Öffentliche juristische Seite von Beachfront.
Beachfront Real Estate & Investment LLC
Stand: Juli 2026
Weiterhin brauchen wir die Seite Anti-Geldwäsche- und KYC-Richtlinie (AML/KYC)
Folgender Text:
## Deutsch
Einleitung
Beachfront Real Estate & Investment LLC verpflichtet sich zu höchsten Standards hinsichtlich Integrität, Transparenz und Compliance.
Als international tätiges Immobilien- und Investmentunternehmen unterstützen wir aktiv die weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption sowie sonstigen Finanzdelikten.
Diese Richtlinie beschreibt die Grundsätze, nach denen Beachfront Real Estate & Investment LLC ihre Kunden identifiziert, Geschäftsbeziehungen bewertet und gesetzliche sowie regulatorische Anforderungen erfüllt.
### 1. Zweck der Richtlinie
Ziel dieser Richtlinie ist es,
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern,
- die Identität unserer Kunden zu überprüfen,
- verdächtige Geschäftsaktivitäten frühzeitig zu erkennen,
- internationale Compliance-Standards einzuhalten,
- die Integrität unseres Unternehmens und unserer Geschäftspartner zu schützen.
### 2. Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt für sämtliche Geschäftsbeziehungen mit:
- Privatpersonen
- Unternehmen
- Investoren
- Family Offices
- Vermögensverwaltern
- Bauträgern
- Geschäftspartnern
- Vermittlern
- Maklern
- sonstigen Vertragspartnern.
### 3. Know Your Customer (KYC)
Vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung kann Beachfront Real Estate & Investment LLC die Identität des Kunden überprüfen.
Je nach Art und Umfang der Geschäftsbeziehung können insbesondere folgende Unterlagen angefordert werden:
Privatpersonen
- gültiger Reisepass oder Personalausweis
- aktueller Wohnsitznachweis
- Kontaktdaten
- Staatsangehörigkeit
- Geburtsdatum
Unternehmen
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Nachweis der Vertretungsberechtigung
- Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner – UBO)
- Steuerregistrierung
- Unternehmensanschrift
### 4. Herkunft der eingesetzten Mittel (Source of Funds)
Bei bestimmten Transaktionen kann Beachfront Real Estate & Investment LLC Nachweise über die Herkunft der eingesetzten finanziellen Mittel verlangen.
Hierzu können beispielsweise gehören:
- Kontoauszüge
- Einkommensnachweise
- Verkaufsverträge
- Erbschaftsnachweise
- Unternehmensabschlüsse
- Dividendennachweise
- sonstige geeignete Dokumente.
### 5. Risikobasierter Ansatz
Beachfront Real Estate verfolgt einen risikobasierten Prüfungsansatz.
Dabei können unter anderem berücksichtigt werden:
- Herkunftsland des Kunden
- Art der Immobilientransaktion
- Transaktionsvolumen
- Zahlungsstruktur
- politisch exponierte Personen (PEPs)
- komplexe Unternehmensstrukturen
- ungewöhnliche Zahlungswege.
Je nach Risikoeinstufung können zusätzliche Prüfungen erforderlich sein.
### 6. Sanktions- und Compliance-Prüfungen
Beachfront Real Estate & Investment LLC kann Kunden und Geschäftspartner gegen internationale Sanktionslisten sowie öffentlich zugängliche Compliance-Datenbanken prüfen.
Dies kann insbesondere Listen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten oder anderer zuständiger Behörden umfassen, soweit dies gesetzlich zulässig oder erforderlich ist.
### 7. Politisch exponierte Personen (PEPs)
Für politisch exponierte Personen sowie deren Familienangehörige oder nahestehende Personen können aufgrund gesetzlicher Anforderungen erweiterte Sorgfaltspflichten gelten.
Hierzu können zusätzliche Identitäts- und Herkunftsnachweise angefordert werden.
### 8. Verdächtige Aktivitäten
Beachfront Real Estate & Investment LLC behält sich das Recht vor,
- Transaktionen auszusetzen,
- zusätzliche Informationen anzufordern,
- Geschäftsbeziehungen abzulehnen oder zu beenden,
wenn Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Korruption oder sonstige rechtswidrige Aktivitäten bestehen oder gesetzliche Verpflichtungen dies erfordern.
### 9. Datenschutz
Alle im Rahmen der AML- und KYC-Prüfungen erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für gesetzlich zulässige Zwecke verarbeitet.
Die Verarbeitung erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung sowie den jeweils anwendbaren Datenschutzgesetzen.
### 10. Zusammenarbeit mit Behörden
Beachfront Real Estate & Investment LLC arbeitet im gesetzlich zulässigen Umfang mit zuständigen Behörden, Aufsichtsorganen und Strafverfolgungsbehörden zusammen.
Soweit gesetzlich vorgeschrieben, können Informationen an zuständige Stellen übermittelt werden.
### 11. Ablehnung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung
Beachfront Real Estate & Investment LLC behält sich das Recht vor, eine Geschäftsbeziehung ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder zu beenden, insbesondere wenn:
- erforderliche Identitätsnachweise nicht erbracht werden,
- die Herkunft der finanziellen Mittel nicht ausreichend nachvollziehbar ist,
- falsche oder irreführende Angaben gemacht wurden,
- gesetzliche oder regulatorische Anforderungen einer Zusammenarbeit entgegenstehen,
- Compliance- oder Sanktionsvorschriften verletzt werden könnten.
### 12. Aktualisierung dieser Richtlinie
Beachfront Real Estate & Investment LLC überprüft diese Richtlinie regelmäßig und passt sie an gesetzliche, regulatorische oder geschäftliche Entwicklungen an.
Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Website veröffentlicht.
Kontakt
Beachfront Real Estate & Investment LLC
Building 274
Touristik Villages
El Kawther
Hurghada
Red Sea Governorate
Arabische Republik Ägypten
Telefon: +20 102 021 7125
E-Mail: [info@beachfront-realestate.com](mailto:info@beachfront-realestate.com)
Website: [www.beachfront-realestate.com](http://www.beachfront-realestate.com/)
Commercial Registration (CR): 194392
Tax Registration Number: 701-112-913
Vertreten durch: Ibrahim A. Mahmoud
Stand: Juli 2026