Публичная юридическая страница Beachfront.
Beachfront Real Estate & Investment LLC придерживается высочайших стандартов добросовестности, прозрачности и соблюдения требований законодательства.
Как международная компания в сфере недвижимости и инвестиций, мы поддерживаем глобальные меры по предотвращению отмывания денежных средств, финансирования терроризма, мошенничества, коррупции и иных финансовых преступлений.
Настоящая Политика AML/KYC определяет принципы, в соответствии с которыми Beachfront Real Estate & Investment LLC устанавливает деловые отношения, идентифицирует клиентов и выполняет применимые законодательные и нормативные требования.
### 1. Цель Политики
Настоящая Политика направлена на:
- предотвращение отмывания денежных средств и финансирования терроризма;
- подтверждение личности наших клиентов;
- выявление и оценку возможных комплаенс-рисков;
- соблюдение международных нормативных стандартов;
- защиту репутации и деловой добросовестности нашей компании, клиентов и деловых партнёров.
### 2. Сфера применения
Настоящая Политика распространяется на все деловые отношения с:
- физическими лицами;
- юридическими лицами;
- инвесторами;
- семейными офисами (Family Offices);
- управляющими активами;
- застройщиками;
- деловыми партнёрами;
- брокерами;
- посредниками;
- иными контрагентами.
### 3. Процедура «Знай своего клиента» (KYC)
До начала деловых отношений Beachfront Real Estate & Investment LLC вправе провести процедуру идентификации клиента.
В зависимости от характера и сложности сделки могут быть запрошены следующие документы.
Для физических лиц
- действующий паспорт или удостоверение личности;
- подтверждение адреса проживания;
- контактные данные;
- гражданство;
- дата рождения.
Для юридических лиц
- свидетельство о регистрации компании или выписка из торгового реестра;
- учредительные документы;
- документы, подтверждающие полномочия представителей;
- сведения о конечных бенефициарных владельцах (Ultimate Beneficial Owners — UBO);
- сведения о налоговой регистрации;
- юридический адрес компании.
### 4. Подтверждение происхождения денежных средств
Для отдельных сделок Beachfront Real Estate & Investment LLC может запросить документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств.
Такими документами могут быть:
- банковские выписки;
- подтверждение доходов;
- договоры купли-продажи;
- документы о наследовании;
- финансовая отчётность;
- документы о выплате дивидендов;
- иные подтверждающие документы.
### 5. Риск-ориентированный подход
Beachfront Real Estate применяет риск-ориентированный подход при оценке клиентов и сделок.
При этом могут учитываться:
- страна проживания или регистрации клиента;
- характер сделки с недвижимостью;
- сумма сделки;
- структура расчётов;
- статус политически значимого лица (PEP);
- сложные корпоративные структуры;
- необычные способы оплаты или схемы проведения сделок.
При необходимости может применяться расширенная процедура проверки (Enhanced Due Diligence).
### 6. Проверка по санкционным спискам и требованиям комплаенса
Beachfront Real Estate & Investment LLC вправе проводить проверку клиентов и деловых партнёров по общедоступным международным санкционным базам данных.
Такая проверка может включать санкционные списки Организации Объединённых Наций, Европейского союза, Соединённого Королевства, Соединённых Штатов Америки и других компетентных органов, если это допускается или требуется применимым законодательством.
### 7. Политически значимые лица (PEP)
Если клиент является политически значимым лицом (Politically Exposed Person — PEP) либо связан с таким лицом, могут применяться дополнительные меры проверки.
В таких случаях компания вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие личность клиента и законное происхождение денежных средств.
### 8. Подозрительная деятельность
Beachfront Real Estate & Investment LLC оставляет за собой право:
- приостановить проведение сделки;
- запросить дополнительные документы;
- отказаться от установления деловых отношений;
- прекратить существующие деловые отношения,
если имеются разумные основания полагать, что сделка может быть связана с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, мошенничеством, коррупцией либо иной противоправной деятельностью, либо если этого требует применимое законодательство.
### 9. Защита персональных данных
Все персональные данные, полученные в рамках процедур AML и KYC, обрабатываются исключительно в законных деловых и нормативных целях.
Обработка осуществляется в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и применимым законодательством о защите персональных данных.
### 10. Сотрудничество с государственными органами
Beachfront Real Estate & Investment LLC сотрудничает с компетентными государственными органами, регулирующими учреждениями и правоохранительными органами в случаях, предусмотренных законодательством.
Если этого требует закон, соответствующая информация может быть передана уполномоченным государственным органам.
### 11. Отказ от сотрудничества или прекращение деловых отношений
Beachfront Real Estate & Investment LLC оставляет за собой право отказать в установлении деловых отношений либо прекратить их, в частности, если:
- не представлены необходимые документы для идентификации;
- законное происхождение денежных средств не может быть подтверждено;
- предоставлена ложная, неполная или вводящая в заблуждение информация;
- сотрудничество противоречит требованиям законодательства или нормативных актов;
- имеются санкционные, комплаенс- или иные регуляторные риски.
### 12. Пересмотр Политики
Beachfront Real Estate & Investment LLC регулярно пересматривает настоящую Политику с целью обеспечения её соответствия действующему законодательству, нормативным требованиям и развитию бизнеса.
Актуальная редакция всегда публикуется на официальном веб-сайте компании.
Контактная информация
Beachfront Real Estate & Investment LLC
Building 274
Touristik Villages
El Kawther
Hurghada
Red Sea Governorate
Arab Republic of Egypt
Телефон: +20 102 021 7125
E-mail: [info@beachfront-realestate.com](mailto:info@beachfront-realestate.com)
Веб-сайт: [www.beachfront-realestate.com](http://www.beachfront-realestate.com/)
Commercial Registration (CR): 194392
Tax Registration Number (TIN): 701-112-913
Представитель компании:
Ibrahim A. Mahmoud
Последнее обновление: июль 2026 г.